山金国际(000975) - 董事会议事规则（草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 (草案) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《山金国际黄金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规定，特制定本规 则。 第二条 董事会是股东会的执行机构，对股东会负责。董事会遵照第一条款 规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会下设董事会办公室（以下简称"董办"），董事会秘书组织 董办工作人员处理董事会日常事务，保管公司董事会相关印章。 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会由11名董事组成，设董事长一名，副董 ...