山金国际(000975) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与考核委 员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门 机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等 有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《山金国际黄金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考 核委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项 决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销 该项决议。 第二章 人 ...