山金国际(000975) - 董事会秘书工作制度

山金国际黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了促进山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的监管，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 特制定本工作制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会评价董事会秘书工作 成绩的主要依据。 第二章 董事会秘书任职资格及离任管理 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他 ...