山金国际(000975) - 投资管理制度

山金国际黄金股份有限公司 投资管理制度 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 投资管理制度 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为维护山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及 其股东的合法权益，规范公司的投资行为，提高投资决策效率，防范投资风险，保证投 资资金的安全和有效增值，规避经营风险，明确公司重大投资、财务决策的批准权限与 批准程序，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——主板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规章制度及《山金国际黄金股份有限公司章程》的规定，结合本 公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大投资"包括下列事项: 购买或出售资产；对外投资（含 委托理财、对子公司投资等）；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、 受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订意 向书、协议书或合同；董事会、股东会认定的其他事项。上述购买或者出售资产，不包 括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品 ...