山金国际(000975) - 董事会成员多元化政策（草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 董事会多元化政策 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 1 第二条 公司明白并深信董事会成员多元化对提升公司的表现素质裨益良 多。 山金国际黄金股份有限公司 （草案） 为达致可持续及均衡的发展，公司视董事会层面日益多元化为支援其达到 战略目标及维持可持续发展的关键元素。董事会所有委任均以用人唯才为原则， 并在考虑人选时以适当的条件充分顾及董事会成员多元化的裨益； 公司致力于选择最佳人选作为董事会成员。甄选人选将按一系列多元化范 畴为基准，除教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期外亦包括但不限于 性别、年龄、文化背景及种族。公司致力于维持董事会层面和雇员层面（包括 高级管理层）性别多元化。特别是，公司将致力于保持董事会及提名委员会拥 有至少一名与其他成员性别不一致之成员。最终将按人选的长处及可为董事会 提供的贡献而作决定。董事会组成（包括性别、年龄、服务任期）将每年在企 业管治报告内披露。 第三条 公司提名委员会（以下简称"提名委员会"）将每年在企业管治 报告内汇报董事会在多元化层面的组成，并监察本政策的执行。 第四条 提名委员会将在适当时候检讨本政策，以确保本政策行之有效。 ...