山金国际(000975) - 董事会提名委员会工作细则 （草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （草案） 二○二五年七月 1 2 （H股发行后适用） 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其 他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人可向公司董 事会提出撤销该项决议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由五名委员组成，委员中独 ...