山金国际(000975) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则

山金国际黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有 效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，董事会决定下设公司薪酬与 考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估高级管理人员业绩 指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理 准则》等有关规定，制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《山金国际黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、本工作细则及其他有关法律、法规的规定； 薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规 的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细 则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60日内，有关利害关系人 可向公司董事会提出撤销该 ...