山金国际(000975) - 独立董事年报工作制度

山金国际黄金股份有限公司 独立董事年报工作制度 $\exists0\exists\exists\nexists\exists\exists$ 山金国际黄金股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理机制，建立健全公司内部控制制度，提高信 息披露质量，明确独立董事在年报编制过程中的职责，充分发挥独立董事在年报 披露方面的监督作用，确保年报的真实、准确、完整，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），结合本公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制定本工 作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中勤勉尽责地开展工作， 切实履行独立董事的责任和义务。独立董事应当按照有关法律、行政法规、规范 性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益。 第二章 汇报制度 第三条 每个会计年度结束后，独立董事应及时听取公司管理层对公司本年 度的生产经营情况、财务状况 ...