山金国际(000975) - 股东会议事规则（草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H股发行后适用） 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 股东会议事规则 (草案) 第一章 总则 第一条 为了规范山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）行为，提高股东会的议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东会规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《山金国际黄 金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司股东会是公司的权力机构，应遵照法律、法规、规范性文件及 本规则规定的职权范围内行使职权。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股 ...