山金国际(000975) - 外部信息使用人管理制度

山金国际黄金股份有限公司 外部信息使用人管理制度 二○二五年七月 山金国际黄金股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、业务规则及《山金国际黄金股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山金国际黄金股份有限公 司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）《山金 国际黄金股份有限公司内幕信息管理制度》（以下简称"《内幕信息管理制度》"） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的信息是指，涉及公司经营、财务或者对公司股票及其 衍生品种在交易活动中的交易价格有重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于 定期报告、临时公告、业绩预告和业绩快报公告及正在筹划的公司重大事项等。 第三条 公司外部信息使用人管理工作由公司董事会秘书负责，经董事会或 董事会秘书授权，公司董 ...