山金国际(000975) - 关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于制定 公司于 H 股发行上市后适用的<山金国际黄金股份有限公司章程（草案）>及相 关议事规则（草案）的议案》。现将有关情况公告如下： 证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-037 山金国际黄金股份有限公司 关于制定公司于H股发行上市后适用的《山金国际黄金股份有限公司 章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 《公司章程（草案）》《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草 案）》经股东大会批准后，将于公司发行的境外上市外资股（H 股）在香港联交 所上市交易之日起生效。 二、其他事项说明 1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。 一、修订《公司章程》及其附件的情况 公司拟发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司（以下简 称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"），根据《中华 人民共和国公司法》《中华人 ...