山金国际(000975) - 董事会提名委员会工作细则

山金国际黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年七月 1 山金国际黄金股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由五名委员组成，委员中独立董事应当过半数。提名委员会委 员由公司董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事担任。提名委员会主任由全体委员的 二分之一以上选举产生。 （经2025年7月28日第九届董事会第十四次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化 董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《山金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会为董事会下设的专门机构，依据有关法律、法规和有关政策， 以及本规则的规定独立履行职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定 ...