山金国际(000975) - 独立董事制度（草案）（H股发行后适用）

山金国际黄金股份有限公司 独立董事制度 （草案） 山金国际黄金股份有限公司 独立董事制度 （草案） 第一章 总则 （H股发行后适用） 二○二五年七月 第一条 为规范山金国际黄金股份有限公司(以下简称"公司")独立董事行 为，充分发挥独立董事的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，促 进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）和《山 金国际黄金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独 立非执行董事"的含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立 性。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照国家相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与 ...