广康生化(300804) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-037 广东广康生化科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会及 2025 年第一次职工代表大会，选举产生第四届董事会 成员。为确保董事会工作的有序衔接，第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会 议"）通知于当日下午以电话等口头方式发出。 本次会议于 2025 年 7 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在广州市天河区高 普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事 2 名，为蔡丹群、林阳涵）， 高级管理人员候选人列席了会议。本次会议由过半数董事共同推举的董事吴光辉先生 召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广康生化科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事 ...