广康生化(300804) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-036 广东广康生化科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 4、现场会议召开地点：广东省广州市天河区高普路 97 号 A-B 座 6 楼（601-603 房）会议室。 1 5、主持人：公司董事长蔡丹群先生因公出差，不能现场主持会议，经公司半数以 上董事推选，本次股东大会由公司董事王世银先生主持召开。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范 性文件和《广东广康生化科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、召集人：广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日。其中，通过深圳证券交易 ...