广康生化(300804) - 关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

广东广康生化科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及授予终身名誉董事长、 聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东广康生化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月28日召 开2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案。本 次选举产生了3名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事，共同组成公司第四届董事会，任期自本次股东大会通过之日起 三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》 《关于授予公司终身名誉董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第四届董事会组成情况 1、董事长：蔡丹群先生 证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-038 2、非独立董事：蔡丹群先生、梁建中先生、吴光辉先生、林阳涵先生 3、独立董事：彭 ...