开创电气(301448) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-044 浙江开创电气股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的 相关公告。 （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江开创电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开，全体董事同意豁免会议通知 时间要求，主持人已在会议上做出相关说明。会议通知已于 2025 年 7 月 28 日当 日以通讯方式送达董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由 半数以上董事推选的董事吴宁先生主持，公司高级管理人员候选人列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律及《公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 经与会董事充分审议，以记名投票方式表决并通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、代表公司执行公司 事务的董事的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息 ...