开创电气(301448) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告

浙江开创电气股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2025-045 职工代表董事：黄丽女士 公司第三届董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三 分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已 经深圳证券交易所审核无异议。第三届董事会任期自 2025 年第三次临时股东大 会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见公司分别于 2025 年 7 月 28 日、2025 年 7 月 12 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第三 届董事会职工代表董事的公告》《关于董事会换届选举的公告》。 二、公司第三届董事会各专门委员会委员选举情况 公司董事会下设审计委员会、战略委员会，经审议，董事会同意选举以下成 员为公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下： 浙江开创 ...