华发股份(600325) - 珠海华发实业股份有限公司董事局下设机构工作细则

珠海华发实业股份有限公司 董事局下设机构工作细则 目 录 | 一、董事局战略委员会 | 1 | | --- | --- | | 二、董事局提名委员会 | 3 | | 三、董事局审计委员会 | 6 | | 四、董事局薪酬与考核委员会 | 9 | | 五、董事局秘书处 | 12 | 一、董事局战略委员会 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《章程》及其他有关规定，公司特设立董事局战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事局战略委员会是董事局按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事局选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事局主席担任。 第六条 战略委员会任期与董事局任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...