华发股份(600325) - 珠海华发实业股份有限公司对外投资管理制度

珠海华发实业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范珠海华发实业股份有限公司（以下简称："公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，根据有关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称："证监会"）的规范性文件及公司《章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度中所称"对外投资"是指公司为获取未来收益而将一定数 量的货币资金或经评估后的房屋、机器、设备、存货等实物、无形资产作价出资， 进行各种形式的投资活动。 第三条 公司对外投资遵循的基本原则：遵守国家的法律、法规，符合国 家的产业政策；符合公司发展战略和规划要求，合理配置企业资源，创造良好经 济效益；公司的投资必须合理控制风险，保证资金的安全运行。 第二章 投资的组织管理机构 第四条 在股东会授权经营班子的范围内，投资决策小组作为公司项目投 资的决策机构，通过定期或不定期召开投资决策小组会议（会议以现场会议、通 讯会议等形式召开），决策公司项目投资拓展相关事项。超过授权范围的，按照 公司制度提交董事局/股东会决策。 第五条 投资决策小组由董事局主席、公司经营班子成员及 ...