华发股份(600325) - 珠海华发实业股份有限公司董事局秘书工作制度

珠海华发实业股份有限公司 董事局秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，加强对董事局秘书工作的管理与监督， 充分发挥董事局秘书的作用，根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况制定本工作制度。 第二条 公司设董事局秘书一名。董事局秘书是公司的高级管理人员，对董 事局负责。 第三条 公司董事局应当聘任一名证券事务代表，协助董事局秘书履行职责。 在董事局秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责，在此期间，并不 当然免除董事局秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第四条 公司证券事务代表应参照本工作本制度予以执行。 第二章 董事局秘书的任职资格 第五条 公司董事局秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事局秘书： （一）有《上海证券交易所股票上市规则》规定不得被提名担任公司董事、 高级管理人员情形之一的； （二）最近三年受到过中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四 ...