TST PROPERTIES(00247) - 提名委员会之职权范围

(於香港註冊成立之有限公司) (股份代號: 247) 1. 成立 根據本公司董事會（「董事會」）於 2012 年 2 月 20 日之決議案，提名委員會（「委 員會」）已正式成立。 2. 目的 檢討董事會之架構、人數及組成，並物色及向董事會建議合適的人選為董事候選人 或續選人，以確保董事人選之提名既公正又具透明度。 3. 職責 委員會負責之範圍如下： 第1頁，共3頁 2025 年 7 月 1 日 提名委員會 職權範圍 3.1 至少每年對董事會的架構、人數及組成（包括技能、知識及經驗）檢討一次、 協助董事會編制董事會技能表，並按本公司的企業策略向董事會提出任何改 動建議； 3.2 物色資歷合適的董事人選，並從獲提名的董事人選中甄選或推薦董事會從中 選任； 3.3 評核獨立非執行董事的獨立性及審視獨立非執行董事就其獨立性而作出的年 度確認； 3.4 就董事的委任或再委任以及董事的繼任計劃向董事會提出建議； 3.5 定期檢討及評核各董事對董事會所投放之時間與貢獻以及董事能否有效地履 行其職責；及 3.6 支援本公司定期評估董事會表現。 4. 權限 5. 成員 6. 會議及議程 第2頁，共3頁 2025 年 7 月 1 ...