乐舱物流(02490) - 提名委员会 - 职权范围

（以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍 2. 提名委員會之秘書 3. 會議 1 1. 成員 1.1 提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）設立，且提名委員會 須由最少三名成員組成，其大多數成員應為獨立非執行董事，且其中至少一 名董事為不同性別。提名委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會主席或提名委員會中的獨立非執行董事擔任， 並由董事會委任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定，最長不得超過該成員的 董事任期。 LC Logistics, Inc. 樂艙物流股份有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：2490) 提名委員會須具有下列責任及權力： 2 3.4 會議可以親身出席、採用電話或視像會議之電子方式舉行。提名委員會成員 可透過會議電話或類似通訊設備（所有參與會議之人士均能夠透過該設備聆 聽對方）參與會議。 3.5 提名委員會之決議案，如於會議上作出決議，須以出席會議的過半數提名委 員會成員通過。 3.6 由提名委員會全體成員書面簽署之決議案亦為有效，猶如其已於提名委員會 正式召開及舉行之會議上獲通過一樣。 3.7 提名委員會的完 ...