青瓷游戏(06633) - 提名委员会职权范围

Qingci Games Inc. 青瓷游戲有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：6633） 提名委員會職權範圍 （經董事會於2021年11月18日採納並於2025年6月6日修訂） 1. 組 成 1.1. 提 名 委 員 會（「委員會」）乃 於2021年 根 據 青 瓷 遊 戲 有 限 公 司（「本公司」）董 事 會（「董事會」）於2021年11月18日 舉 行 的 會 議 通 過 之 決 議 案 成 立，其 職 權 範 圍亦於該會上獲批准及採納。委員會之權力、責任及具體職責概述如下。 4.1. 本公司的公司秘書或其代名人將為委員會的秘書。 4.2. 委員會的秘書須確保備存所有會議的完整會議記錄。 2. 責 任 2.1. 委員會將檢討董事會的組成，並就委任董事的程序及標準提出建議，以及 對董事會所採納程序及標準予以落實。 3. 成 員 1 3.1. 委員會至少須由三(3)名 董 事 會 不 時 委 任 的 董 事 組 成，其 中 獨 立 非 執 行 董 事須佔大多數，且至少一名成員須為不同性別。 3.2. 董 事 會 須 指 定 董 事 會 的 主 席 或 一 名 獨 立 非 執 行 董 事 ...