中国新城镇(01278) - 提名委员会职权范围

1. 引言 2. 章程及權限 – 1 – 中國新城鎮發展有限公司 （「本公司」） （根據英屬維京群島法例註冊成立為商業股份有限公司） （股份代號：1278） 提名委員會職權範圍 3.6 董事會須於出現空缺後三(3)個月內填補提名委員會任何空缺。 4. 職責 – 2 – 3.1 提名委員會成員須由董事會於其成員中委任。 3.2 提名委員會成員不少於三(3)人，且大多數成員須為獨立非執行董事及至少一位 成員為不同性別。 3.3 提名委員會主席須為董事會主席或獨立非執行董事。 3.4 欲退任或辭任提名委員會的成員須發出至少一(1)個月書面通知知會董事會。 4.1 提名委員會須： (a) 每個年度至少審查一次董事會架構、規模及構成，並就任何建議改變向董 事會作出推薦建議；在審查及評估董事會的構成時，提名委員會應考慮多 方面因素，包括但不限於執行及非執行董事及獨立及非獨立董事之間的平 衡，董事性別、年齡、文化及教育背景、專業資格、技能、知識及行業和地 區經驗，並在任何時候都顧及企業管治原則和企業管治守則要求； (b) 討論並商定可衡量的目標以實現董事會的多元化，並向董事會提出建議供 採用。提名委員會須保證董事會具有與本 ...