WAI KEE HOLD(00610) - 股东特别大会通告

股東特別大會通告 茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正 假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會（及其任何 續會），以考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列本公司決議案： 普通決議案 1 (1) 「動議 (a) 批准惠記集團有限公司（「本公司」）之附屬公司利基控股有限公司（「利基」）根據 利基與新世界發展有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務協議（「新世界 發展服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年七月十日致股東 之通函所披露之新世界發展服務協議項下擬進行交易之建議年度上限；及 (b) 授權本公司董事進行彼等認為就新世界發展服務協議及就實行其項下擬進行之交 易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限於對該 協議條款作出任何修訂、補充或豁免。」 (2) 「動議 (a) 批准利基根據利基與周大福創建有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務 協議（「周大福創建服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年 七月十日致股東之通函所披露之周大福創建服務協議項下擬進行交易之建議年度 上限；及 ...