WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 二零二五年七月二十八日舉行的股東特別大會投票表決結果 於二零二五年七月二十八日舉行之股東特別大會上，通告內的所有決議案已獲獨立股東以投 票表決方式正式通過。 惠記集團有限公司（「本公司」）謹此提述日期為二零二五年七月十日就本公司持續關連交易寄 發予股東的通函（「通函」）及股東特別大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公佈所 指之詞彙與通函內的釋義具相同涵義。 股東特別大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，通告內的所有決議案已於股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通 過。所有董事均親身或透過電子方式出席股東特別大會。 （股份代號：610） 於股東特別大會舉行之日： 1 (a) 已發行股份總數為793,124,034股； (b) 如通函所述，Vast Earn持有91,134,000股股份（相當於股東特別 ...

股東特別大會通告 茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正 假座香港九龍尖沙咀加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會（及其任何 續會），以考慮及酌情通過（無論有否經修訂）下列本公司決議案： 普通決議案 1 (1) 「動議 (a) 批准惠記集團有限公司（「本公司」）之附屬公司利基控股有限公司（「利基」）根據 利基與新世界發展有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務協議（「新世界 發展服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年七月十日致股東 之通函所披露之新世界發展服務協議項下擬進行交易之建議年度上限；及 (b) 授權本公司董事進行彼等認為就新世界發展服務協議及就實行其項下擬進行之交 易而言屬必需、適合或權宜之一切有關事宜及行使一切權力，包括但不限於對該 協議條款作出任何修訂、補充或豁免。」 (2) 「動議 (a) 批准利基根據利基與周大福創建有限公司於二零二五年七月四日訂立之業務服務 協議（「周大福創建服務協議」）之條款提供服務，以及本公司日期為二零二五年 七月十日致股東之通函所披露之周大福創建服務協議項下擬進行交易之建議年度 上限；及 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或其他註冊證券 商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有惠記集團有限公司之股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格 送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 持續關連交易 業務服務協議 及 股東特別大會通告 獨立董事委員會及獨立股東之 獨立財務顧問 本通函所用之所有詞彙具有本通函「釋義」一節所載之涵義。 董事會函件載於本通函第5至17頁。獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件載於本 通函第20至35頁。獨立董事委員會函件載於本通函第18至19頁。 本公司謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正假座香港九 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 本公司謹訂於二零二五年七月二十八日星期一上午十時正假座香港九龍尖沙咀 加連威老道98號東海商業中心11樓1103室舉行股東特別大會，並將於會上提呈普通 決議案，以批准業務服務協議之條款及其項下擬進行交易之建議年度上限。 Vast Earn及其聯繫人將需於股東特別大會上就批准業務服務協議之條款及其項下擬 進行交易之建議年度上限的決議案放棄投票。 1 載有（其中包括）(i)業務服務協議之條款之進一步資料（包括建議年度上限）；(ii) 獨立董事委員會函件，載有其就業務服務協議之條款致獨立股東之推薦建議；(iii) 獨立財務顧問函件（載有其就業務服務協議之條款向獨立董事委員會及獨立股東提 供之意見）；及(iv) 股東特別大會通告之本公司通函預計將於二零二五年七月十日 星期四或之前寄予股東。 業 ...

WAI KEE HOLDINGS LIMITED 執行董事 單偉彪先生 （主席兼行政總裁） 趙慧兒小姐 獨立非執行董事 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 董事名單與其角色和職能 惠記集團有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。 C 有關委員會的主席 M 有關委員會的成員 黃志明博士 溫兆裘先生 黃文宗先生 曾詠儀女士 各董事會成員在董事會轄下委員會中所擔任的職位如下。 | | 委員會 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 單偉彪先生 | - | C | M | | 趙慧兒小姐 | - | - | - | | 黃志明博士 | M | M | M | | 溫兆裘先生 | M | M | C | | 黃文宗先生 | C | M | M | | 曾詠儀女士 | M | M | M | 附註： 香港，二零二五年六月二十一日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 執行董事及主席之辭任、 副主席調任為主席、 董事委員會組成變更 及 授權代表變更 本公司董事會宣佈下列事項自二零二五年六月二十一日起生效︰ 執行董事及主席之辭任 惠記集團有限公司（（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」））董事會（「董事會」） 宣佈，單偉豹先生因希望處理其個人事務及管理其個人投資，已辭任本公司執行董事， 自二零二五年六月二十一日起生效。據此，彼於同日不再擔任本公司主席。 單偉豹先生已確認彼與董事會並無不同意見，亦無任何有關彼等呈辭而需本公司股東垂注之 事項。 董事會衷心感謝單偉豹先生在其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。 單偉彪先生的履歷詳情如下： 單偉彪，現年七十二歲，為本公司行政總裁，效力本集團逾四十年。彼於一九九二年七月獲委任 為執行董事，並於二零零五年四月獲委任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 關連交易 橫向鑽孔分包合約 於二零二五年五月二十六日，宏達（利基之全資附屬公司及本公司之非全資附屬公 司）獲惠保香港授予橫向鑽孔分包合約項下之工程，於作出變更及重新測量前之合約 金額約為 11,150,000 港元。 惠保香港作為周大福創建（本公司之主要股東）之附屬公司，為周大福創建之 聯繫人，故根據上市規則第十四A章為本公司之關連人士。因此，根據上市規則 第十四A章，訂立橫向鑽孔分包合約構成本公司之關連交易。由於有關橫向鑽孔分包 合約（不論是單獨或與噴射灌漿分包合約合計）之一項或多項適用百分比率高於 0.1%但均低於 5%，橫向鑽孔分包合約及其項下擬進行之交易須遵守上市規則第十四 A章項下之申報及公佈規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准規定。 於二零二五年五月二十六日，惠保香港接納宏達應惠保香港之投標 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有 限公 司 （於百慕達註冊成立之有限公司） 賦 予持 有人 權利 出席股東 週年 大會 並於會上投 票贊成或 反對所有 決議 案的 股份 共有 793,124,034股，為本公司於股東週年大會之日之已發行股份總數。概無任何人士在本公司於 日期為二零二五年四月十七日的通函內表明其擬在股東週年大會上投票反對或放棄投票。 概無本公司股東在股東週年大會上須放棄投票，而本公司任何股東就任何決議案在股東週年 大會上投票均不受任何限制。 二零二五年五月二十一日舉行的股東週年大會投票表決結果 董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零二五年五月二十一日正式舉行，所有下列決議案於 會上透過本公司股東以投票表決之方式獲正式通過。 惠 記 集 團 有 限 公 司 （「本 公 司 」）董 事 會 （「董 事 會 」）欣 然 宣 佈 ， 本 公 司 股 東 於 二零二五年五月二 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 股東週年大會通告 茲通告惠記集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年五月二十一日星期三下午三時三十分 假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會， 商議下列事項： 1 (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期 限屆滿時；或 (iii) 於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之時。 「配售新股」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股 份持有人按彼等當時持有該等股份之比例配售股份之建議（惟董事可就零碎股份 或按照任何中華人民共和國香港特別行政區以外地區之法例或任何認可監管機構 或證券交易所之規定而產生之任何限制或責任，作出彼等認為必要或權宜之 ...

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券商或其他 註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有惠記集團有限公司之股份，應立即將本通函送交買主或承讓 人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 此乃要件 請即處理 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 WAI KEE HOLDINGS LIMITED 惠記集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：610） 建議重選退任董事 建議發行及購回股份之一般性授權 及 股東週年大會通告 惠記集團有限公司謹訂於二零二五年五月二十一日星期三下午三時三十分假座香港九龍 尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店1樓瀚林廳I至II室舉行股東週年大會，有關通告載於 本通函附錄三。無論 閣下能否出席大會，務請按隨附之代表委任表格印列之指示填妥該 表格並盡快交回本公司於香港之股份過戶登記分處，卓佳證券登記有限公司，地 ...