万国黄金集团(03939) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份）之20%，而根據本決議案 第(a)段之批准亦須因此受到限制；及 2 (a) 在本決議案第(c)段之規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則 （「上市規則」），一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）行使本公司一切權 力，以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中每股面值0.1港元之額外普通股（「股 份」）（或可轉換或可交換為股份之證券，或購股權、認股權證或可認購任何股份之同類 權利）（包括任何出售或轉讓庫存股份（定義見上市規則）（「庫存股份」）），及╱或作出或 授出可能須行使該等權力之售股建議、協議及╱或購股權； (b) 本決議案第(a)段所述之批准將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予可能須 於有關期間（定義見下文）結束後行使有關權力之售股建議、協議及╱或購股權； ( ...