万国黄金集团(03939) - 提名委员会成员变动

提名委員會成員變動 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Wanguo Gold Group Limited 萬國黄金集團有限公司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) (股份代號: 3939) 上述變動乃因應香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及上市規則附錄 C1 所載企業管治守則的修訂而作出，該等修訂將於 2025 年 7 月 1 日生效。董事會深 信，實施該等變動可加強董事會的效能及多元化，並進一步提升本公司整體的企業管治 常規水平。 - 1 - 萬國黃金集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」） 會（「董事會」）謹此宣佈，自2025年6月25日起： 1. 獨立非執行董事王昕先生不再擔任董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；及 2. 執行董事高金珠女士獲委任為提名委員會成員。 作出上述變動後，提名委員會由一名執行董事（即高金珠女士）及兩名獨立非執行董事 （即曾偉雄先生及黃志明先生）組成。曾偉雄先 ...