美的集团(00300) - 董事会审计委员会工作细则

美的集團股份有限公司 董事會審計委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 7 | | 第五章 | 議事規則 | 8 | | 第六章 | 附則 | 9 | 美的集團股份有限公司 第一章 總則 第一條 為強化董事會決策功能，健全董事會的審計評價和監督機制，確保 董事會對經理層的有效監督，進一步完善公司治理結構，根據《中華人民共和國 公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《上市公司治理準則》《上市公司獨立董事管理 辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 等有關法律、法規、規章、規則和《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公 司章程》」）及其他有關規定，公司設立董事會審計委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會審計委員會是董事會下設的專門工作機構，協助董事會開展 相關工作，向董事會報告工作並對董事會負責。 第三條 審計委員會根據《公司章程》的規定和本工作細則的職責範圍履行職 責，獨立工作不受公司其他部門或個人的 ...