美的集团(00300) - 董事会战略委员会工作细则

美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 2025年4月 | 第一章 | 總則 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人員組成 | 1 | | 第三章 | 職責權限 | 2 | | 第四章 | 決策程序 | 2 | | 第五章 | 議事規則 | 2 | | 第六章 | 附則 | 3 | 美的集團股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為適應美的集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）戰略發展需要，增 強公司核心競爭力，健全投資決策程序，加強決策民主性和科學性，提高決策的 效益和質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治 理準則》、《美的集團股份有限公司章程》（以下簡稱「《公司章程》」）及其他有關規 定，公司設立董事會戰略委員會，並制定本工作細則。 第二條 董事會戰略委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責對公司 發展戰略和重大投、融資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由三名董事組成。 第四條 戰略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的 三分之－提名，並由董事會選舉產生。 第五條 戰略 ...