康哲药业(00867) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 股東週年大會通告 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED 康哲藥業控股有限公司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：867） 茲通告 China Medical System Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」) 謹訂於二零 二五年四月二十四日（星期四）上午十時於香港特別行政區中區法院道太古廣場港島香格里拉 5 樓天山及廬 山廳舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 普通決議案 * 僅供識別 1 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本集團經審核之綜合財務報表、本公司董事 （「董事」）會（「董事會」）與核數師之報告； 2. 批准建議的截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息，每股人民幣 0.1174 元（相當於 0.127 港元）； 3. (a) 重選陳燕玲女士為執行董事； (b) 重選梁創順先生為獨立非執行董事； (c) 重選羅瑩女士為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金； 股 ...