康哲药业(00867) - 建议修订现行组织章程大纲及细则及採纳新订组织章程大纲及细则

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂現行組織章程大綱及細則 及採納新訂組織章程大綱及細則 鑒於建議的變更數量較多，董事會提議採納并整合上述建議修訂，通過採納整合了建議 修訂內容的第五次經修訂及重述的組織章程大綱及細則（「新組織章程大綱及細則」） *僅供識別 1 (a) 說明本公司回購的任何股份可予註銷或作為庫存股持有； (b) 規定以電子方式提交代表委任表格的相關安排； (c) 允許就使用電子方式進行投票作出安排； (d) 取消股份轉讓文書必須以手寫簽名簽立的規定； (e) 使本公司能夠通過在本公司網站及聯交所網站發佈公告的方式發出通知； (f) 允許以銀行轉賬及電子方式支付現金股息； (g) 取消以非現金資產形式分派股息時須獲得股東批准的規定； (h) 允許董事通過電子確認方式通過書面決議；以及 (i) 對本公司章程細則所作的其他輔助性及內部管理方面的修訂。 的方式，以取代並解除現有組織章程大綱及細則。 建議修訂及採納新組織章程大綱及 ...