港深智能管理(08181) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任 何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 㾾 㾀 㠉 劌 䴰 䖕 KSSM Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited 港深智能管理集團（控股）有限公司 （ 前 稱 時 時 服 務 有 限 公 司） （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股份代號：8181） (a) 在下文(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事在受制於並依據所有適 用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM證券上市規則（經 不時修訂）（「GEM上市規則」）之規定，於有關期間（定義見下文）內行 使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作 出或授出可能須行使該等權力之建議、協議、購股權（包括可轉換為本公 司股份之債券、認股權證及債權證）以及交換權或換股權； (b) 上文(a)段之批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出可能 須於有關期間（定義見下文）內或結 ...