远大医药(00512) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00512） 股東週年大會通告 茲通告遠大醫藥集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年四月十日（星期四）上午十一 時正假座香港皇后大道中99號中環中心3302室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），以 便處理下列事項： — 1 — 1. 採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核 數師報告書。 2. 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度末期股息每股港幣0.26元。 3. (a) 重選楊光先生為本公司執行董事； (b) 重選林芷伊女士為本公司執行董事； (c) 重選邢麗娜博士為本公司獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。 4. 重聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止， 並授權董事會釐定其酬金。 作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案（不論 ...