远洋集团(03377) - 提名委员会的职权范围及工作细则

提名委員會 職權範圍及工作細則 第一章 目標 第一條 遠洋集團控股有限公司（「本公司」）董事局提名委員會（「委員會」）的目標是 定期檢討本公司董事（「董事」）局（「董事局」）的架構、人數及組成並就變動 向董事局提出建議，提名董事及聘任高級管理人員。 第二章 委員 第三章 權限 1 第二條 委 員會 至少 由三(3) 名董 事組 成，過 半數 委員 應為 獨立非 執行 董事，且至 少 一 名董 事為 不同性 別。委員 會設主 席一 (1) 名，由董 事局 主席 或獨 立非執 行 董事擔任。 第三條 委員會委員由董事局委任，並可由董事局全權酌情罷免。 第四條 董 事 局 須 不 時 按 照《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（經 不 時 修 訂 者）（「《上 市 規 則》」），或 本 公 司 的 股 份 上 市 或 報 價 的 任 何 其 他 證 券 交 易 所 的 規 則，或 香 港 證 券 及 期 貨 事 務 監 察 委 員 會 或 任 何 其 他 適 用 監 管 當 局 不 時 規定的守則、規則及規例的要求，更改委員會的委員組合。 第五條 本公司的公司秘書須為委員會的秘書。 ...