三花智控(02050) - 战略管理及ESG委员会工作制度

浙江三花智能控制股份有限公司 董事會戰略管理及ESG委員會工作制度 第一章 總 則 第一條 為適應浙江三花智能控制股份有限公司（以 下 簡 稱「公 司」）發展戰略需 要，保 證 公 司 發 展 規 劃 和 戰 略 決 策 的 科 學 性，增 強 公 司 的 可 持 續 發 展 能 力，完 善 公 司 治 理 結 構，提 升 公 司 環 境、社 會 責 任 和 公 司 治 理(ESG)績 效，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》《上 市 公 司 治 理 準 則》《深 圳 證 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 監 管 指 引 第1號－主 板 上 市 公 司 規 範 運 作》及《浙 江 三 花 智 能 控 制 股 份 有 限 公 司 章 程》（以 下 簡 稱「《公 司 章 程》」）的有關 規 定，公 司 設 立 董 事 會 戰 略 管 理 及ESG委 員 會，並 制 定 本 制 度。 第三條 戰略管理及ESG委 員 會 委 員 由 下 列 人 員 組 成：董 事 長、獨 立 非 執 行 董 事 和 其 他 專 業 人 士 ...