雍禾医疗(02279) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告雍禾醫療集團有限公司（「本公司」）謹訂於2025年6月20日下午二時正假座 中國北京市朝陽區甘露園南里20號中國核建大廈4層會議室舉行股東週年大會（「股東 週年大會」），以： 考慮及酌情通過以下的本公司普通決議案（不論有否作出修訂）： – 1 – 1. 接收、考慮及採納截至2024年12月31日止年度的本公司經審核合併財務報 表、本公司董事（「董事」）會（「董事會」）報告及本公司核數師報告； 2. 重選張輝先生為本公司執行董事； 3. 重選韓志梅女士為本公司執行董事； 4. 重選耿嘉琦先生為本公司非執行董事； 5. 授權董事會釐定本公司董事的薪酬； 6. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬 金； 7. 「動議： (a) 在下文(b)段的規限下，一般地及無條件地批准董事於有關期間（定義 見下文）內行使本公司所有權力根據適用法律並在其規限下購回其股 份； ...