INTL GENIUS(00033) - 提名委员会之职权范围

33 （「本公司」） INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 提名委員會 之 職權範圍 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已於2025年6月23日通過採納本職權範圍。 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 - 1 - 1.1 提名委員會應由董事會委任。 1.2 提名委員會須由董事會委任不少於三名成員（「成員」）組成，其中須至少有一名 為不同性別的董事，而大部分成員須為本公司的獨立非執行董事。 1.3 提名委員會主席須由董事會委任，並必須為獨立非執行董事或董事會主席。 2.1 本公司之公司秘書應為提名委員會之秘書。 2.2 儘管其他條款另有規定，提名委員會可不時委任其他具有合適資格和經驗的人 士擔任提名委員會秘書。 4. 出席會議及投票 5. 公司週年大會 5.1 提名委員會主席或其中一名成員須出席公司週年大會，並須準備回答股東就提 名委員會活動及其職責的提問。 4.1 經提名委員會邀請，公司董事會主席及╱或行政總裁（如非提名委員會成員）、 外聘顧問及其他人士可出席全部或部分會議。 4.2 只有成員有權在會議上投票。 6. 職責及權力 提名委員會之 ...