格隆汇9月12日丨INTL GENIUS(00033.HK)公告，董事会会议将于2025年9月30日(星期二)举行，以(其 中包括)(i)考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止的财政年度经审核综合的年度业绩及其发 布；(ii)考虑派发股息(如有)；及(iii)处理任何其他事务。 ...

董事會會議日期 International Genius Company（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會會議將於二零二 五年九月三十日（星期二）舉行，以（其中包括）(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二 五年六月三十日止的財政年度之經審核綜合的年度業績及其發佈；(ii)考慮派發股息（如有）； 及(iii)處理任何其他事務。 承董事會命 International Genius Company 執行董事 潘永祥先生 香港，二零二五年九月十二日 截至本公告日期，本公司之(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii)獨 立非執行董事為方敏女士、王軍生先生及葉仕偉先生。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因 依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：33） ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: International Genius Company 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00033 | 說明 | | International Genius Company | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: International Genius Company 呈交日期: 2025年8月7日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00033 | 說明 | | International Genius Company | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 10,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 1,000,000,000,000 | HKD ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 (1）行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 (2)授權代表之委任 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 董事會謹此對張先生於任職期間為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。 授權代表之委任 於張先生辭任後，董事會欣然宣佈，現任公司秘書梁佳穎女士已獲委任為授權代表，自 二零二五年七月二十八日起生效。 承董事會命 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 執行董事 潘永祥先生 香港，二零二五年七月二十八日 截至本公告日期，本公司之(i)執行董事為潘永祥先生；(ii)非執行董事為楊娜女士；及(iii) 獨立非執行董事為方敏女士、王軍生先生及葉仕偉先生。 行政總裁、聯席公司秘書及授權代表辭任 International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，張家輝先生（「張先 生」）已辭任本公司行政總裁、聯席公司秘書及根據香港聯合交易所有限公 ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 董事名單與其角色及職能 International Genius Company董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 潘永祥 非執行董事 獨立非執行董事 王軍生 葉仕偉 方敏 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： 執行委員會 潘永祥 審核委員會 葉仕偉 （主席） 方敏 王軍生 薪酬委員會 王軍生 （主席） 方敏 葉仕偉 提名委員會 楊娜 風險管理委員會 潘永祥 （主席） 王軍生 葉仕偉 香港，二零二五年六月三十日 王軍生 （主席） 楊娜 葉仕偉 ...

33 (1)董事辭任 及 (2)更換授權代表及更改董事會委員會組成 辭任董事 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」））董 事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，何曉斌博士（「何博士」）已辭去本公司執行董事之職務， 自二零二五年六月三十日起生效，以投放更多時間於其他專業工作。何博士將繼續擔任 本集團之首席經濟學家。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容所引致的任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 承董事會命 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 公司秘書 張家輝先生 香港，二零二五年六月三十日 董事會亦宣佈，勞恒晃先生（「勞先生」）因希望專注於個人事務，已辭任本公司獨立非執 行董事，自二零二五年六月三十日起生效。 何博士及勞先生均已確認，彼於在擔任董事期間與董事會並無任何意見分歧，亦無任何 有關其辭任之事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯 ...

33 （「本公司」） INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 提名委員會 之 職權範圍 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）已於2025年6月23日通過採納本職權範圍。 1. 成員 2. 秘書 3. 會議 3.1 提名委員會每年須至少召開一次會議。 - 1 - 1.1 提名委員會應由董事會委任。 1.2 提名委員會須由董事會委任不少於三名成員（「成員」）組成，其中須至少有一名 為不同性別的董事，而大部分成員須為本公司的獨立非執行董事。 1.3 提名委員會主席須由董事會委任，並必須為獨立非執行董事或董事會主席。 2.1 本公司之公司秘書應為提名委員會之秘書。 2.2 儘管其他條款另有規定，提名委員會可不時委任其他具有合適資格和經驗的人 士擔任提名委員會秘書。 4. 出席會議及投票 5. 公司週年大會 5.1 提名委員會主席或其中一名成員須出席公司週年大會，並須準備回答股東就提 名委員會活動及其職責的提問。 4.1 經提名委員會邀請，公司董事會主席及╱或行政總裁（如非提名委員會成員）、 外聘顧問及其他人士可出席全部或部分會議。 4.2 只有成員有權在會議上投票。 6. 職責及權力 提名委員會之 ...

INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 董事名單與其角色及職能 International Genius Company董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 何曉斌 潘永祥 非執行董事 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中擔任的職位： 執行委員會 何曉斌 審核委員會 葉仕偉 （主席） 勞恒晃 王軍生 薪酬委員會 楊娜 獨立非執行董事 勞恒晃 王軍生 葉仕偉 方敏 王軍生 （主席） 方敏 葉仕偉 提名委員會 王軍生 （主席） 何曉斌 楊娜 葉仕偉 風險管理委員會 何曉斌 （主席） 王軍生 葉仕偉 香港，二零二五年六月十三日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 INTERNATIONAL GENIUS COMPANY 33 委任執行董事及非執行董事 及 董事委員會組成變動 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條的規定而 作出。International Genius Company（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，潘 永祥先生（「潘先生」）及楊娜女士（「楊女士」）已分別獲委任為本公司執行董事及非執行董 事，自二零二五年六月十三日起生效。潘先生及楊女士履歷載列如下： 潘永祥先生，38歲，為一位資深企業家及高級管理人員，在資源整合及多個行業的領導 角色上具有豐富經驗。潘先生現任深圳市誠祥建設工程有限公司執行總裁，並同時擔任 多家企業的董事長及股東，包括深投（深圳）供應鏈有限公司、深圳市萬航遊艇有限公司 及深圳市國為電子技術開發有限公司。其專長涵蓋電子芯片國際貿易、工程承包、股權 投資及遊艇銷售業務，並積 ...