长安民生物流(01292) - 2024年股东周年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號：01292) 2024年股東周年大會通告 茲通告，重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）謹定於2025年6月27日上午10時正假座 中華人民共和國（「中國」）重慶市渝北區金開大道1881號本公司會議室舉行2024年股東周年大 會（「股東周年大會」），以考慮並酌情通過下列決議案： 普通決議案 7. 省覽及批准繼續聘請致同會計師事務所（特殊普通合夥）擔任本公司二零二五年度之核數 師，任期直至下一屆股東周年大會結束為止，同意授權本公司董事會確定外聘核數師之酬 金； 8. 省覽及批准選舉谭红斌先生為本公司非執行董事，任期自本次股東周年大會結束之日起至第 六屆董事會屆滿之日止，授權本公司董事會決定其董事薪酬，授權本公司董事會按其認為合 適的條 ...