莱斯信息(688631) - 莱斯信息关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

南京莱斯信息技术股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》、修订及制定部 分治理制度的公告 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-033 派公司相关人员办理涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更以注册登 记机关最终核准的内容为准。修订要点如下： 1.取消监事会设置，《公司章程》中删除"监事会"章节，同时规定由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。 2.在"股东和股东会"一章中，新增了"控股股东和实际控制人"一节内容， 明确了控股股东及实际控制人行为规范等要求，调整股东会职权等内容。 3.在"董事会"一章中，董事会组成新增 1 名职工董事，调整董事会职权等 内容，同时新增了"独立董事""董事会专门委员会"两节内容，明确了独立董 事、专门委员会的功能作用、职责等内容。 4.在"总则"一章中，高级管理人员所指范围改为公司的总经理、副总经 理、董事会秘书、财务负责人，删除党委书记、党委副书记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公 ...