证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-025 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日 至2025 年 5 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-019 南京莱斯信息技术股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序规范合 法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。内容和格 式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果。内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京莱斯信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》及《南京莱斯信息技术股份有 限公司 2024 年年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 一、监事会会议召开情况 南京莱 ...

本次利润分配预案未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-020 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 4 元（含税），不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持 现金派发每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，南 京莱斯信 ...

审计报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0066 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 | - | 6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4- | 5 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9 | - | 10 | | 10 | 财务报表附注 | 11- | | 116 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]230Z0066 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况 的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机人"）作为南京 莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司 2024 年度金融服务协议及相关风险控制措施执行情况进行了 核查，具体情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 乙方为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务； 1、签订主体 甲方：南京莱斯信息技术股份有限公司 乙方：中国电子科技财务有限公司 1 2、合作内容 乙方根据中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围，向甲方及其控股子 公司提供以下主要金融服务业务： （1）存款服务 甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金 ...

2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票持续督 导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对莱斯信息 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京莱斯信息技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次 公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总 额为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并 于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（ ...

南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚审字[2025]230Z0068 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 / 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]230Z0068 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是莱斯信息 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为南京莱斯信 息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"、"公司"）持续督导工作的保荐人， 《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对 莱斯信息 2025 年度日常关联交易预计事宜进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 15 日，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《关于预计公司 2025 年 度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意通过此议案。表决结果：3 票 同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事周菲回避 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王炜作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 斯信息"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，本人始终秉持诚 信、勤勉、尽责的态度，切实履行独立董事的职责使命。通过积极出席各类会议， 深度参与各项会议的审议过程，既注重维护公司整体利益，又充分保障全体股东 的合法权益。在履职过程中，始终以规范公司治理为着力点，通过参与审核和科 学决策，有效发挥独立董事的监督制衡作用，助力公司实现高质量发展目标。现 将 2024 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人左洪福作为南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱 斯信息"）的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《南京莱斯信息技术股份有限公司独立董事制度》的有关规定，始终秉持诚实守 信、勤勉尽责的态度，独立、审慎地履行独立董事的职责，积极出席相关会议， 认真审议各项会议议案，始终将维护公司和全体股东的合法权益放在首位，充分 发挥独立董事应有的独立监督与决策支持作用。现将 2024 年度的工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人左洪福，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，焦作矿业 学院机电系机械设计 ...