美高域(01985) - 提名委员会 - 职权范围书（於2025年6月12日修订）

Microware Group Limited 1.1 公司提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員 會的大多數成員應為獨立非執行董事，當中至少有一名不同性別的董事。提名 委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非執 行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會每年最少須舉行一次會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行 會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一 致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為 該成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通 知。 1985 （以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍書 （經公司董事會於2025年6月12日修訂及批准） 1. 成員 2. 提名委員會秘書 3. 會議 - 1 - 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組 ...