Microware Group Limited 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於 二零二五年八月十四日（星期四）舉行，以考慮及批准向本公司股東（「股東」）宣派與派付 特別股息（「特別股息」）的建議，其乃經獲得部分股東就考慮本公司財務狀況而提出有關 股息分派之回饋意見後作出。 待於董事會會議上獲批准後，本公司將另行刊發公告，以載列特別股息及任何其他相關 事項的詳情。 特別股息須待董事會於董事會會議上批准，如獲得董事會批准，亦須經股東在本公司將 予召開的股東週年大會上批准。概不能保證特別股息將會獲得批准。股東及本公司潛在 投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波先生 香港，二零二五年八月四日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 股東週年大會通告 茲通告美高域集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十 一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 作為普通事項 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： - 1 - 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下人士為董事： (a) 王植先生為非執行董事；及 (b) 戴斌先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。 作為特別事項 5. 「動議： - 2 - (a) 在下文第(c)段的規限下 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀、持牌證券交易商或其 他註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有美高域集團有限公司（「本公司」）的股份出售或轉讓，應立即將本通函連同 隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀、持牌證券交易 商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 發行及購回股份的一般授權、 重選退任董事、 續聘核數師、 及 股東週年大會通告 本公司謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號 創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週年大會（「股東週年大會」），大會通告載於本 通函第13至17頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的代表委任表格。該代表委任表格亦將於香港 聯合交易所有限公司網 ...

Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 環境、社會及管治報告 2025 環境、社會及管治報告 目錄 | 範圍及報告期間 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 持份者參與及重要性 | | | 3 | | 持份者意見 | | | 5 | | 本集團之環境、社會及管治承擔 | | | 5 | | 認可、資質及會籍 | | | 6 | | A. 環境 | | | 8 | | A1. | 排放物 | | 9 | | A1.1 | | 廢氣排放 | 9 | | A1.2 | | 溫室氣體排放 | 9 | | A1.3. | | 有害廢棄物 | 10 | | A1.4. | | 無害廢棄物 | 10 | | A1.5. | | 減排措施 | 11 | | A1.6. | | 廢棄物管理 | 11 | | A2. | 資源使用 | | 14 | | A2.1. | | 能源消耗 | 14 | | A2.2. | | 用水 | 15 | | A2.3. | | 能源使用效益計劃 | 15 | | A2.4 ...

ANNUAL REPORT 2025 Microware Group Limited 美高域集團有限公司 (於開曼群島註冊成立的有限公司) 股份代號 : 1985 年報 2025 Microware Group Limited (incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1985 美高域集團有限公司 ANNUAL REPO RT 2025 二零二五年年報 Microwar e Grou p Limite d 美高域集團有限公司 目錄 | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 年度要事 | 4 | | 主席報告書 | 13 | | 管理層討論及分析 | 15 | | 董事及高級管理層履歷 | 19 | | 企業管治報告 | 23 | | 董事會報告 | 37 | | 獨立核數師報告 | 50 | | 綜合損益及其他全面收益表 | 55 | | 綜合財務狀況表 | 56 | | 綜合權益變動表 | 57 | | 綜合現金流量表 | 58 | | 綜合財務報表附註 | 60 | | 財務摘要 | 13 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 董事會欣然宣佈，霍偉雄先生（「霍先生」）已獲委任為財務總監、公司秘書、授權代表及 法律程序文件代理人，自二零二五年七月十一日起生效。 霍先生之履歷詳情載列如下： 霍先生於審計、會計及財務管理方面擁有逾20年經驗。霍先生於海納星空科技集團有限 公司（「海納星空」，前稱為心心芭迪貝伊集團有限公司，其股份於聯交所GEM上市（股份 代號：8297））擔任多個職務，包括二零一六年五月至二零一八年六月擔任公司秘書、二 零一七年十二月至二零一八年二月擔任合規主任，二零一七年十二月至二零一八年十二 月擔任執行董事兼提名委員會及薪酬委員會成員，以及二零一七年一月至二零二四年六 月擔任海納星空之集團財務總監。 1985 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更 財務總監、公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人辭任 美高域集團有限公司（「本公司」）之董事（「董事」） ...

美高域集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited – 1 – • 本集團於本年度的總收益約為1,491.4百萬港元，較上一年度約1,234.3百萬 港元增加約257.1百萬港元或20.8%。 • 本集團本年度溢利及全面收益總額約為6.4百萬港元，較上一年度約36.2百 萬港元減少約29.8百萬港元或82.3%。 • 本年度的每股基本盈利為0.03港元，而上一年度則為0.12港元。 • 董事會決議不建議向股東派付本年度末期股息。 年度業績 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」及各為一名「董事」）會（「董事會」）欣 然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年三月三十一日止年度 （「本年度」）的未經審核綜合業績連同截至二零二四年三月三十一日止年度（「上一年 度」）的比較數字如下： 綜合損益及其他全面收益表 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） ...

1985 暫停買賣 美高域集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，應本公司要求， 本公司股份將自二零二五年七月二日（星期三）上午九時正起在香港聯合交易所有限公司 暫停買賣，以待刊發本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之年度業績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 承董事會命 美高域集團有限公司 主席兼執行董事 王廣波 香港，二零二五年七月二日 於本公告日期，執行董事為王廣波先生及黃天雷先生；非執行董事為王植先生；及獨立 非執行董事為戴斌先生、許劍文先生及蘭佳女士。 ...

Microware Group Limited 1985 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 暫停買賣 內幕消息 (1)延遲刊發二零二五年年度業績； (2)董事會會議延期；及 (3)暫停買賣 本公告乃由美高域集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董 事」）會（「董事會」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a) 及13.49(3)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文（定義見 上市規則）而作出。 延遲刊發二零二五年年度業績 董事會謹此知會本公司股東（「股東」），本公司截至二零二五年三月三十一日止年度（「報 告期」）的年度業績（「二零二五年年度業績」）將會延遲刊發。該項延遲乃由於本公司仍在 收集及整理必要資料及文件，包括貿易及其他應收款項確認、債權人確認及對賬以及按 公平值列入其他全面收益的金融資產的最終簽署估值報告，令本公司需要額外時間落實 二零二 ...

Microware Group Limited 1.1 公司提名委員會（「提名委員會」）須由公司董事會（「董事會」）委任，且提名委員 會的大多數成員應為獨立非執行董事，當中至少有一名不同性別的董事。提名 委員會成員須由董事會委任。 1.2 提名委員會之主席應由董事會委任，並須由董事會主席或委員會中之獨立非執 行董事擔任。 1.3 提名委員會成員的委任年期由董事會於委任時決定。 2.1 提名委員會之秘書應由公司秘書擔任。 2.2 提名委員會可不時委任其他任何具備合資格及經驗之人士為提名委員會之秘 書。 3.1 提名委員會每年最少須舉行一次會議。提名委員會任何成員或秘書可要求舉行 會議。 3.2 任何會議之通知最少須於該會議舉行前14天作出，除非提名委員會全體成員一 致通過豁免該通知。不論所作出之通知期，提名委員會成員出席會議將被視為 該成員豁免所需之通知期。倘續會於少於14天內舉行，則任何續會毋須作出通 知。 1985 （以下稱「公司」） 提名委員會－職權範圍書 （經公司董事會於2025年6月12日修訂及批准） 1. 成員 2. 提名委員會秘書 3. 會議 - 1 - 6.1 至少每年檢討董事會的架構、人數及組 ...