美高域(01985) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Microware Group Limited 1985 股東週年大會通告 茲通告美高域集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十 一時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心17樓1701室舉行股東週 年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： 普通決議案 作為普通事項 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案： - 1 - 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報 表及本公司董事（「董事」）會報告以及核數師（「核數師」）報告。 2. 重選以下人士為董事： (a) 王植先生為非執行董事；及 (b) 戴斌先生為獨立非執行董事。 3. 授權董事會釐定董事酬金。 4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事會釐定彼等之酬金。 作為特別事項 5. 「動議： - 2 - (a) 在下文第(c)段的規限下 ...