资本策略地产(00497) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 資本策略地產有限公司 * CSI PROPERTIES LIMITED （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：497） 股東週年大會通告 茲通告資本策略地產有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十八日（星期四） 上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店七樓寶宏廳舉行股東週年 大會（「股東週年大會」），以處理下列事項： 作為一般事務 考慮並酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為本公司的普通決議案： * 僅供識別 1 (1) 省覽本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董 事會報告以及獨立核數師報告。 (2) 重選（各自為獨立決議案）下列退任董事為本公司董事（「董事」）： (a) 簡士民先生為執行董事。 (b) 周厚文先生為執行董事。 (c) 盧慶雄先生為非執行董事。 (d) 翟廸強先生為獨立非執行董事。 作為特別事務 普通決議案 2 考慮並酌情通過以下決議案（不論有 ...