庄臣控股(01955) - 建议修订现有组织章程大纲及细则及建议採纳新组织章程大纲及细则

1955 建議修訂 現有經修訂及重訂的組織章程大綱及細則 及 建議採納新經修訂及重訂的組織章程大綱及細則 本公告由香港莊臣控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯 合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(1)條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 於本公告日期，執行董事為李壯博士（副總裁）；非執行董事為謝輝博士（主席）、顏俊先 生、李妍梅女士、吳志勇先生、湯玉雲女士及陸雪方先生；以及獨立非執行董事為范招 達先生、官玉燕博士、康錦里先生、梁兆康先生及汝婷婷女士。 主席 謝輝 香港，2025年6月26日 建議修訂及建議採納新大綱及細則須待股東於本公司應屆股東週年大會（「股東週年大 會」）上以特別決議案方式批准後方可作實，並將於股東在股東週年大會上批准後生效。 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）建議修訂（「建議修訂」） ...