股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港莊臣控股有限公司 呈交日期: 2025年10月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01955 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1955） 提 名 委員會的職權範圍 1. 釋 義 1.1 就此等職權範圍（「本職權範圍 」）而言： 「董事會 」指本公司董事會。 「本公司 」指香港莊臣控股有限公司。 「公司秘書 」指本公司的公司秘書或任何一名聯席公司秘書。 「董 事 」指董事會成員。 「聯交所 」指香港聯合交易所有限公司。 2. 組 成 提名委員會於二零一九年九月三日經董事會決議案成立 。 3. 成 員 3.1 提名委員會成員須由董事會從董事當中委任，並須由不少於三名成 員組成，而大多數成員須為獨立非執行董事。 - 1 - 「 提名委員會 」指根據本職權範圍第 2條經董事會決議案成立的提名 委員會。 「高級管理層 」指本公司就其最近期年度報告所述的執行董事及其他 高級管理層成員，以及獲董事會不時釐定為本公司高級管理層的任 何其他本公司高級職員。 3.2 提名委員會主席須由董事會委任，並須由董事會主席或獨立非執行董 事擔任。 3.3 公司秘書須為提名委員會秘書。提名委員會可不時委任具備合適資格 及經 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 就此等職權範圍（「本職權範圍」）而言： 「聯交所」指香港聯合交易所有限公司 。 2. 組成 審核委員會於二零一九年九月三日經董事會決議案成立。 - 1 - 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司 ） （股份代號：1955） 審核委員會的職權範圍 1. 釋義 「審核委員會」指根據本職權範圍第2 條經董事會決議案成立的審核委員 會。 「董事會」指本公司董事會。 「首席財務官」指董事會不時委任負責管理財務的本公司高級職員。 「本公司」指香港莊臣控股有限公司。 「公司秘書」指本公司的公司秘書或任何一名聯席公司秘書。 「董事」指董事會成員。 「上市規則」指聯交所證券上市規則（經不時修訂）。 「高級管理層」指本公司就其最 近期年度報告所述的執行董事及其他高級 管理層成員，以及獲董事會不時釐定為本公司高級管理層的任何其他本 公司高級職員。 3. 成員 3.1 審核委員會成員須由董事會從非執行董事當中委任，並須由不少於三 名成員組成，而大多數成員須為獨立非執行董事，且其中至少有一名 是按上市規則所規定具備適當專業資格或會計或相關財務管理專 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 董事名單與其角色及職能 香港莊臣控股有限公司董事會（「董事會 」）成員載列如下： 執行董事 李壯博士 非執行董事 謝輝博士 （主席） 顏俊先生 李妍梅女士 吳志勇先生 湯玉雲女 士 陸雪方先 生 獨立非執行董事 范招達先生 官玉燕博士 康錦里先 生 梁兆康先生 汝婷婷女士 - 1 - 董事會設有四 個委員會。各董事會成員於該等委員會中擔任職務，委員會組 成如下： 審核委員會 范招達先生（主席） 汝婷婷女士 梁兆康先生 薪酬委員會 梁兆康先生（主席） 官玉燕博士 汝婷婷女士 提名委員會 汝婷婷女士（主席） 官玉燕博士 康錦里先 生 風險管理和環境、社會及管治委員會 范招達先生（主席） 梁兆康先生 李壯博士 封志宏先生 汪滢溢女 士 香港，2025 年 9 月 25 日 - 2 - ...

委员会由不少于五名成员组成，包括一名执行董事、两名独立非执行董事、公司行政总裁及首席财务 官。委员会主席须为独立非执行董事及审核委员会成员。董事会已委任范招达先生为委员会主席。董事 会亦已委任梁兆康先生、李壮博士、封志宏先生及汪滢溢女士为委员会成员。 庄臣控股(01955)发布公告，董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及管治委员会。 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1955） 風險管理和環境、社會及管治委員會的職權範圍 香港莊臣 控股有限公司董事會設立一個 風險管理 和環境、社 會及管 治 委員會，主要負責監督和管理公司的業務營運風險管理活動、內部監 控系統； 以及 環境、社會和治理(「 ESG」)相關風險與機 遇。制定和 實施 ESG 策略、政策和目標，並確保這些策略與公司的整體業務目 標一致。 1. 釋 義 就此等職權範圍（「本職權範圍 」）而言： 「聯交所 」 指 香港聯合交易所有限公司 2. 組 成 委員會於 二零二 五年九月二十五日經董事會決議案成立 。 1 「董事會 」 指 本公司董事會 「委員會 」 指 根據本職權範圍第2條經董事會決議案成 立的風險 管理和 環境、社 會及管 治委員 會 「本公司 」 指 香港莊臣控股有限公司 「公司秘書 」 指 本公司的公司秘書或任何一名聯席公司 秘書 「企業管治守則 」 指 上市規則附錄C1內企業管治守則 「董 事 」 指 董事會成員 「上市規則 」 指 聯交所證券上市規則， 經 ...

Core Viewpoint - The establishment of a Risk Management and Environmental, Social, and Governance (ESG) Committee by the company on September 25, 2025, signifies a strategic move towards enhancing governance and risk management practices [1] Group 1: Committee Formation - The committee will consist of no fewer than five members, including one executive director, two independent non-executive directors, the CEO, and the CFO [1] - The chairman of the committee must be an independent non-executive director and a member of the audit committee [1] - Mr. Fan Zhaoda has been appointed as the chairman of the committee, with Mr. Liang Zhaokang, Dr. Li Zhuang, Mr. Feng Zhihong, and Ms. Wang Yingyi as committee members [1]

格隆汇9月25日丨庄臣控股(01955.HK)发布公告，董事会于2025年9月25日成立风险管理和环境、社会及 管治委员会。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 委員會主席及成員的履歷詳情如下： 范招達先生 （「范先生」），於 2019 年 9 月 3 日獲委任為獨立非執行董事，主要負責向 本集團提供獨立意見。彼亦為本公司審核委員會主席。范先生於 1991 年 8 月加入陸氏集 團（越南控股）有限公司，一間其股份於香港聯合交易所有限公司 （「聯交所」）主板上 市的公司（股份代號：366），現任該公司的執行董事、公司秘書兼財務總監。 范先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。 范先生主要負責向本集團提供獨立意見。范先生作為委員會主席的職責包括監督本公司 的風險管理框架及環境、社會及管治（ 「環境、社會及管治」）政策以確保遵守最佳實踐 ， 主持委員會會議，制定議程並確保有效討論風險及環境、社會及管治事宜。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：195 ...

HONG KONG JOHNSON HOLDINGS CO., LTD. 香港莊臣控股有限公司 獲豁免股份有限公司 （經於二零二五年九月四日通過的特別決議案採納） 1 1 本公司名稱為Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.香港莊臣控股有限公 司。本公司為股份有限公司。 2 本公司註冊辦事處設於Harneys Fiduciary (Cayman) Limited（地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands）或董事可不時決定的開曼群島境內其他地點。 3 本公司的成立宗旨不受限制，而除非受開曼群島法律禁止或規限，本公 司應擁有充分權力及權限達成任何宗旨，以及不時及隨時具有及有能力 行使自然人或法人團體在世界任何地方以主事人、代理、訂約方或其他 身份隨時或不時可行使的任何及一切權力。 4 在不影響上文一般性原則的情況下，本公司的宗旨應包括但不限於下列 各項： 4.1 從事投資公司的業務，並為該目的以本公司名義或以任 ...