HONG KONG JOHNSON HOLDINGS CO., LTD. 香港莊臣控股有限公司 獲豁免股份有限公司 （經於二零二五年九月四日通過的特別決議案採納） 1 1 本公司名稱為Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd.香港莊臣控股有限公 司。本公司為股份有限公司。 2 本公司註冊辦事處設於Harneys Fiduciary (Cayman) Limited（地址為4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands）或董事可不時決定的開曼群島境內其他地點。 3 本公司的成立宗旨不受限制，而除非受開曼群島法律禁止或規限，本公 司應擁有充分權力及權限達成任何宗旨，以及不時及隨時具有及有能力 行使自然人或法人團體在世界任何地方以主事人、代理、訂約方或其他 身份隨時或不時可行使的任何及一切權力。 4 在不影響上文一般性原則的情況下，本公司的宗旨應包括但不限於下列 各項： 4.1 從事投資公司的業務，並為該目的以本公司名義或以任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 於2025年9月4日舉行之股東週年大會投票結果 於2025年9月4日舉行的香港莊臣控股有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大 會」）上，所有載於2025年7月30日股東週年大會通告（「通告」）的決議案均以投票方式獲正 式通過。投票結果如下： | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納本公司截至2025年3月31日止年度的經 | 375,002,200 | 0 | | | 審核綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報 | (100.00%) | (0.00%) | | | 告。 | | | | 2. | 宣告派發截至2025年3月31日止年度之末期股息。 | 375,002,200 | 0 | | | | ( ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港莊臣控股有限公司 呈交日期: 2025年9月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01955 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港莊臣控股有限公司 呈交日期: 2025年8月4日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01955 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 30,000,000 | 本月底法定/註冊股本 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1955) Dear Non-registered holder (note 1), 30 July 2025 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. (the "Company") - Notice of Publication of 2024/25 Annual Report, Circular & Proxy Form (collectively, the "Current Corporate Communications") and 2024/25 Environmental, Social and Governance Report Please be informed that the English and Chinese versions of the Current Corpo ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立的有限公司） (Stock Code 股份代號: 1955) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear registered shareholder(s), 30 July 2025 Pleased be informed that the English and Chinese versions of the Current Corporate Communications is available on the websites of the Company at www.johnsonholdings.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (the "Website Version"), or the printed copy of the Current C ...

普通事項 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 股東週年大會通告 茲通告香港莊臣控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年9月4日（星期四）中午十二時正假 座香港九龍觀塘海濱道143號航天科技中心6樓舉行股東週年大會（「大會」），藉以處理下 列事項： - 1 - 1. 省覽及採納本公司截至2025年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告及獨 立核數師報告。 2. 宣告派發截至2025年3月31日止年度的末期股息。 3. 考慮及酌情批准下列各項決議案為獨立決議案： (a) 重選謝輝博士為本公司非執行董事； (b) 重選李妍梅女士為本公司非執行董事； (c) 重選吳志勇先生為本公司非執行董事； (d) 重選湯玉雲女士為本公司非執行董事； (e) 重選范招達先生為本公司獨立非執行董事； 考慮及酌情通過以下決議案（不論有否修訂）為普通決議案： 普通決議案 「 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 於 2025 年 9 月 4 日（星期四）舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） 地址為 ， 為香港莊臣控股有限公司（「本公司」）已發行股本中 股 （附註 2） 茲委任大會主席 （附註 3） 或 每股面值 0.01 港元股份的登記持有人， 地址為 請於適當欄內加上「✓」號表示 閣下的投票意願 （附註 4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽及採納本公司截至 2025 年 3 月 31 日止年度的經審核綜合財務報表、董事報 | | | | | 告及獨立核數師報告。 | | | | 2. | 宣告派發截至 2025 年 3 月 31 日止年度的末期股息。 | | | | 3. | (a) 重選謝輝博士為本公司非執行董事。 | | | | | (b) 重選李妍梅女士為本公司非執行董事。 | | | | | (c) 重選吳志勇先生為本公司非執行董事。 | | | | | (d) 重選湯玉雲女士為本公司非執行董事。 | | | | ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下所有香港莊臣控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表 格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓 人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 1955 建議 重選退任董事、 授出購回股份及發行股份的一般授權、 建議修訂及採納新經修訂及重訂的組織章程大綱及細則 及 股東週年大會通告 香港莊臣控股有限公司謹訂於 2025 年 9 月 4 日（星期四）中午十二時正假座香港九龍觀塘海濱道 143 號航天科技中心 6 樓舉行股東週年大會，召開股東週年大會的通告載於本通函第 47 至 52 頁。 無論 閣下能否出席股東週年大會，務請將隨附股東週年大會適用的代表委 ...

Hong Kong Johnson Holdings Co., Ltd. 香港莊臣控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 股份代號 : 1955 環境、社會及管治報告 目錄 | 關於莊臣控股 | 2 | | --- | --- | | 企業價值 | 2 | | 獎項與認可 | 3 | | 關於本報告 | 6 | | 報告簡介 | 6 | | 報告依據 | 6 | | 報告範圍 | 7 | | 報告語言 | 7 | | 確認及批准 | 7 | | 董事會聲明 | 8 | | 可持續發展體系與方針 | 9 | | 可持續發展管治 | 9 | | 可持續發展方針與目標 | 12 | | 持份者參與 | 14 | | 重要性評估 | 15 | | 環保意識營運 | 18 | | 綠色車隊 | 18 | | 能源及資源消耗 | 19 | | 廢棄物管理 | 20 | | 我們的環境目標 | 21 | | 可持續文化建設 | 22 | | 保護人類健康和生物多樣性 | 22 | | 應對氣候變化 | 23 | | 負責任僱傭 | 27 | | --- | --- | | 員工權益保障 | 27 | | 薪酬和福利 ...