御佳控股(03789) - 股东週年大会通告

茲通告御佳控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年八月二十一日（星 期四）上午十時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行股東週年大會 （「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案： 普通決議案 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED 御佳控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3789） 股東週年大會通告 不供應茶點、不提供餐飲服務、不派發公司禮品、禮券或餅券。 1 1. 省覽及採納截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表 以及本公司董事（「董事」）會報告及本公司獨立核數師報告。 2. 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會 釐定其酬金。 3. a. 重選王麒銘先生為非執行董事； b. 重選周麗卿女士為執行董事；及 c. 重選蕭錦成先生為獨立非執行董事。 4. 授權董事會釐定董事酬金。 5. 「 ...